Setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberi kuasa atas terjadinya suatu transaksi, dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian adalah?

Setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberi kuasa atas terjadinya suatu transaksi, dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian adalah?

  1. Politically Exposed Person
  2. High Risk Customer
  3. Walk in Customer
  4. Beneficial Owner

Kunci jawabannya adalah: D. Beneficial Owner.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberi kuasa atas terjadinya suatu transaksi, dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian adalah beneficial owner.