Walk in Customer (WIC) membawa cek nasabah BCA untuk dicairkan dan diambil tunai sebesar Rp 700 juta. Apakah transaksi tersebut perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan tunai?

Walk in Customer (WIC) membawa cek nasabah BCA untuk dicairkan dan diambil tunai sebesar Rp 700 juta. Apakah transaksi tersebut perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan tunai?

  1. Tidak perlu asalkan data penyetor sudah diisi, laporan R-5354 sudah ditindaklanjuti cabang
  2. Perlu karena transaksi tunai di atas Rp 500 juta belum terlapor secara sistem
  3. Tidak perlu dilaporkan mengingat transaksi terkait rekening nasabah sehingga sudah terlapor secara sistem, cabang hanya perlu menindaklanjuti R-5354 yang muncul
  4. Perlu dilaporkan karena WIC yang melakukan transaksi

Kunci jawabannya adalah: C. Tidak perlu dilaporkan mengingat transaksi terkait rekening nasabah sehingga sudah terlapor secara sistem, cabang hanya perlu menindaklanjuti R-5354 yang muncul.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, walk in customer (wic) membawa cek nasabah bca untuk dicairkan dan diambil tunai sebesar rp 700 juta. apakah transaksi tersebut perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan tunai tidak perlu dilaporkan mengingat transaksi terkait rekening nasabah sehingga sudah terlapor secara sistem, cabang hanya perlu menindaklanjuti r-5354 yang muncul.